Empresas con sede en Sonora, como Emine Casino en San Luis Río Colorado, Midas Casino en Agua Prieta y Palermo Casino en Nogales, figuran entre los establecimientos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una acción coordinada con el Gobierno de México contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG).
Las autoridades acusan a este grupo transnacional de usar negocios en el sector del juego, restaurantes y servicios en varias regiones de México, incluido Sonora, para lavar ganancias del narcotráfico en beneficio del Cártel de Sinaloa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) propuso aislar del sistema financiero estadounidense a 10 establecimientos de juego, tres de ellos ubicados en territorio sonorense.
Según el Tesoro, las operaciones del HOCG se extendían también a Europa y Canadá, utilizando una red de empresas fachada para mover efectivo y blanquear fondos ilícitos.
John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, afirmó que esta acción refleja la cooperación entre ambos países para “combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México”.
Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses de las empresas involucradas dentro del sistema financiero de EE. UU., así como restricciones a cualquier transacción con ellas.
Todos los establecimientos de juego y apuestas involucrados son:
• Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, México
• Casino Mirage, ubicado en Culiacán, Sinaloa, México
• Midas Casino, ubicado en Agua Prieta, Sonora, México
• Midas Casino, ubicado en Los Mochis, Sinaloa, México
• Midas Casino, ubicado en Guamúchil, Sinaloa, México
• Midas Casino, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, México
• Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, México
• Palermo Casino, ubicado en Nogales, Sonora, México
• Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California, México
• Skampa Casino, ubicado en Villahermosa, Tabasco, México
