La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó la inclusión preventiva de personas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano relacionados con señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la UIF, los avisos surgieron debido a que diversas instituciones bancarias mexicanas mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras estadounidenses, lo que detonó alertas internas sobre clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas (PEP).
“Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente”, explicó el organismo.
La dependencia detalló que los reportes conocidos como “LPB 24 Horas” derivaron en la inmovilización preventiva de recursos y cuentas, como parte de medidas orientadas a proteger la estabilidad y la integridad del sistema financiero nacional.
Sin embargo, la UIF aclaró que estas acciones no representan una resolución definitiva ni implican que exista responsabilidad acreditada contra las personas señaladas.
“Estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, puntualizó.
El organismo también subrayó que las personas incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas conservan el derecho de ejercer mecanismos legales de defensa, incluida la Garantía de Audiencia y recursos administrativos o jurisdiccionales.
“Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable”, señaló la UIF.
