La Secretaría de Hacienda, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Department of the Treasury por sus siglas …
Etiquetas
Departamento del Tesoro
DestacadaNacional
México bloquea cuentas de red financiera señalada por EU como ligada a “Los Mayos”
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, tras analizar la información financiera de 46 personas y empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento …
DestacadaNacional
EU incluye a exesposo de gobernadora de BC en sanciones contra red del “Mayito Flaco”
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes 29 de septiembre a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, al …
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 18 de septiembre al grupo delictivo “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa, …
DestacadaNacional
Sanciona EEUU a 13 empresas ligadas al CJNG por fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 13 de agosto a cuatro ciudadanos mexicanos y 13 empresas con sede en …
DestacadaNacional
EEUU prorroga prohibición de operaciones a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días (hasta el próximo 4 de septiembre) para la …
DestacadaNacional
Sanciona Departamento del Tesoro de EEUU a miembros de La Nueva Familia Michoacana
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas afiliadas a la organización criminal La Nueva Familia Michoacana (LNFM), entre ellas a …
DestacadaInternacional
Sanciona Departamento del Tesoro a 6 personas y 7 empresas ligadas al Cártel de Sinaloa
El titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó sobre la imposición de nuevas sanciones en contra de seis personas y siete empresas ligadas al Cártel de …
