La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días (hasta el próximo 4 de septiembre) para la …
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Presidenta solicita a EEUU pruebas sobre supuesto lavado de dinero de 3 bancos mexicanos
La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas y demostrar las acusaciones de lavado de dinero contra tres bancos mexicanos anunciadas el pasado 25 …
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Ángel del Villar, culpable de tener vínculos con el narco; Gerardo Ortiz testificó en su contra
Ángel del Villar, empresario de la música regional mexicana y dueño de la disquera Del Records, fue declarado culpable de realizar negocios con un promotor de conciertos vinculado al narcotráfico, …
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EE.UU. sanciona a dos mexicanos ligados al CJNG y empresas por lavado de dinero
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a dos ciudadanos mexicanos vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y …
La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, está dispuesto a hacer un acuerdo reparatorio para pagar 200 millones de pesos. Miguel Ontiveros Alonso señaló que la …
