El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló este viernes una acusación formal contra dos ciudadanos chinos señalados por presuntamente operar una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones consideradas entre las más poderosas del narcotráfico internacional.
Las autoridades estadounidenses identificaron a los acusados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes fueron imputados en el Distrito Este de Virginia por conspiración para lavar recursos ilícitos provenientes del tráfico de drogas.
De acuerdo con la acusación, ambos habrían participado durante casi una década en operaciones financieras clandestinas para mover recursos ligados al narcotráfico.
El Departamento de Justicia señaló que “desde al menos noviembre de 2016 hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices habrían utilizado diversos métodos secretos y clandestinos, como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie y blanqueo de dinero mediante transacciones comerciales, para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y fondos que se hacían pasar por tales, en nombre de organizaciones criminales transnacionales”.
Según los documentos judiciales, la red operaba en distintos países y contaba con colaboradores en Estados Unidos, México, América Latina y China, lo que permitió mover recursos derivados de la venta de drogas como cocaína y fentanilo.
Las autoridades estadounidenses detallaron que los dos acusados fueron formalmente procesados el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia; sin embargo, ambos continúan prófugos.
El Departamento de Justicia advirtió además que, en caso de ser encontrados culpables, “Zhen y Wu se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno”.
El caso vuelve a poner sobre la mesa las investigaciones que Washington mantiene sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales mexicanas y operadores financieros chinos.
En repetidas ocasiones, agencias estadounidenses han denunciado esquemas internacionales utilizados para lavar ganancias obtenidas por el tráfico de drogas sintéticas.
La crisis del fentanilo continúa siendo uno de los principales temas de tensión entre Estados Unidos, México y China. El presidente Donald Trump llegó a calificar el año pasado al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, postura que fue cuestionada por autoridades mexicanas.
Por su parte, la Drug Enforcement Administration (DEA) sostiene que los cárteles mexicanos se encuentran “en el corazón” de la crisis de opioides sintéticos que afecta a Estados Unidos, mientras Washington también acusa a China de exportar precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.
