La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que solicitó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos información que sustente las sanciones impuestas a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, pero hasta el momento “no recibió ningún dato probatorio al respecto”.
Mediante un comunicado, aseguró que las autoridades estadounidenses notificaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de CI Banco, Intercam y Vector.
Ante ello, Hacienda solicitó pruebas del vínculo de las instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, la única información proporcionada que pudo verificarse por parte del Gobierno de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
Sin embargo, señaló que dichas transacciones se realizan “por miles” a través de las instituciones financieras nacionales. “La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares”.
Pese a las acusaciones y a las indagatorias realizadas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizó una revisión a las instituciones, detectando únicamente irregularidades administrativas, las cuales fueron sancionadas con multas y acciones correctivas por un total de 134 millones de pesos.
La SHCP reiteró que, de contar con evidencia firme sobre actividades ilícitas, actuaría conforme a la ley, pero aclaró que hasta ahora no existe información que lo compruebe.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
