La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte de una investigación por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, un esquema que en los últimos meses ha sido identificado por las autoridades federales como una de las principales modalidades de tráfico ilegal de combustibles en el país.
De acuerdo con la información disponible, la medida fue adoptada luego de que la UIF detectara posibles operaciones financieras inusuales relacionadas con el exmandatario estatal. Como parte de las indagatorias, la dependencia revisa el origen, destino y justificación de diversos movimientos bancarios para determinar si existe alguna vinculación con recursos de procedencia ilícita o con actividades relacionadas con el comercio ilegal de combustibles.
El congelamiento de las cuentas constituye una medida preventiva contemplada en las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, con el objetivo de evitar la movilización de recursos mientras se desarrollan las investigaciones. Sin embargo, el bloqueo no implica por sí mismo que exista una resolución judicial o una declaración de responsabilidad penal.
La investigación se enmarca en la estrategia del Gobierno Federal para combatir el denominado “huachicol fiscal”, un esquema mediante el cual, combustibles son introducidos al país o comercializados mediante maniobras irregulares para evadir el pago de impuestos, alterar documentación aduanera o simular el tipo de mercancía transportada. Las autoridades han señalado que estas operaciones generan pérdidas millonarias para el erario y fortalecen las finanzas de grupos delictivos.
En los últimos meses, diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la propia UIF, han intensificado las acciones contra estas redes mediante aseguramientos de combustible, cateos, bloqueo de cuentas bancarias e investigaciones patrimoniales.
Hasta el momento, las autoridades no han informado el monto de los recursos congelados ni han revelado mayores detalles sobre la presunta participación de Ruffo Appel en la investigación. Tampoco se ha informado de la presentación de cargos penales en su contra.
Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995 y es reconocido por haber sido el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México, tras romper la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al ganar la gubernatura bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).
La investigación continúa en curso y será conforme avancen las diligencias ministeriales y financieras cuando las autoridades determinen si existen elementos suficientes para judicializar el caso o ejercer acciones penales contra los posibles responsables.
