La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una modificación a sus restricciones contra CIBanco que permitirá avanzar en su liquidación, tras meses de limitaciones por presuntos vínculos con operaciones de lavado relacionadas con el tráfico de opioides.
De acuerdo con un comunicado oficial, la agencia estadounidense autorizó ciertas transferencias de fondos indispensables para completar el proceso de disolución de CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple, una entidad con sede en México.
La medida implica un ajuste a la orden emitida en junio de 2025, cuando FinCEN catalogó a la institución como de “especial interés” en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides, lo que derivó en la prohibición de determinadas operaciones financieras.
Con esta actualización, se permitirá realizar movimientos específicos para cubrir pagos y obligaciones pendientes, facilitando así que el Gobierno de México lleve a cabo la liquidación total de la institución.
El anuncio se da en el contexto de una estrategia más amplia de las autoridades estadounidenses para combatir flujos financieros ligados al narcotráfico, particularmente al fentanilo, uno de los principales focos de atención bilateral en materia de seguridad.
