La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda integró a su lista de personas bloqueadas a 11 sujetos señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de una red vinculada al robo de hidrocarburos asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las medidas se derivan de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó a dos personas físicas y nueve morales presuntamente relacionadas con esquemas de transporte, logística y comercialización de combustibles, utilizados para el manejo de recursos de origen ilícito.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los análisis realizados por autoridades estadounidenses identificaron posibles operaciones financieras vinculadas con actividades vulnerables, movimientos internacionales de dinero, transacciones en efectivo y adquisición de bienes de alto valor.
En México, la UIF llevó a cabo la revisión fiscal, financiera y corporativa de los señalados, detectando indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como inconsistencias entre los ingresos declarados ante la autoridad fiscal y los flujos observados en el sistema financiero.
En su posicionamiento, Hacienda destacó la coordinación internacional en este tipo de casos como un factor clave para frenar estructuras criminales que operan en el sector energético.
La dependencia subrayó que estas acciones conjuntas permiten fortalecer la cooperación entre autoridades y cerrar espacios al uso indebido del sistema financiero, al tiempo que contribuyen a debilitar redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
